交易員曝光摩根大通黃金操縱手法:每個人都這麼乾!

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  • 2022-07-22 16:41

  2020年摩根大通已經為“欺詐”市場支付了超過10億美元的罰款,近日在對三位高級貴金屬交易員的審判中,該銀行操縱市場的更多細節曝光,摩根大通再次成為頭條新聞。

  “這是一個公開的策略,並不是什麼秘密”,前摩根大通貴金屬交易員克裡斯蒂安·特倫茨(Christian Trunz)說,他對欺詐指控表示認罪,並正在與檢察官合作。

  特倫茨在2019年承認欺詐陰謀,在摩根大通貴金屬交易員的欺詐和敲詐勒索審判中,特倫茨是第三位作證的前摩根大通交易員。此案的被告包括交易員格雷格·史密斯(Gregg Smith)和另外兩名高級雇員:董事邁克爾·諾瓦克(Michael Nowak)和對沖基金推銷員傑弗里·魯弗(Jeffrey Ruffo)。他們被指控多年來進行系統性欺詐,幫助自己和他們的頂級客戶非法獲利。

  特魯茨說:

  “我們都是這樣交易的,我們在辦公桌上利用這一策略為我們自己和我們的客戶賺錢。”

  他說,欺詐的目的是通過使用大量虛假訂單來製造虛假的市場印象,從而欺騙競爭對手的計算機進行買賣,以使摩根大通的頭寸受益。特魯茨在談到多年來進行過的無數筆欺詐訂單時說:

  “這些交易具有欺騙性。它們被用來從算法交易中產生反應,以完成我們需要做的事情。”

  在周二和周三的證詞中,特倫茨描述了他的幾個欺詐交易的例子,並解釋了他們是如何在摩根大通貴金屬部門模仿史密斯、諾瓦克和其他人的。特魯茨說:

  “我們完全相信這是銀行和所謂的算法之間的一場戰鬥。這是機器第一次在交易平臺上與人類互動。這是人與機器的對決。”

  特倫茨表示,史密斯幾乎每天都進行欺詐交易,諾瓦克大約每周進行一次,而魯弗雖然不是交易員,但會坐在史密斯旁邊並鼓勵他欺詐市場,以盡可能最好的價格執行客戶訂單。

  特魯茲繼續解釋說,他的老闆教他就價格操縱向合規官員撒謊,後來在檢察官準備刑事指控時勸他不要認罪,否則會被解雇。在特倫茨會見合規官員之前,諾瓦克敦促他對合規官說:“我在市場上的每一個訂單都打算交易”。

  但這不是真的, 特倫茨說,因為他和摩根大通的其他人經常下大筆黃金和白銀訂單,他們從未打算執行這些訂單來推動價格上漲或下跌,“這些正是我們多年來一直使用的交易模式”。他說,辦公桌上的每個人都有相同的欺詐理由,因為這是他們將價格推向他們想要的方向的策略。

  外媒報道稱,諾瓦克曾經是黃金市場上最有權勢的人。他為一家銀行運營交易平臺,擁有一些最大對沖基金客戶,並經常主導貴金屬期貨的訂單流。

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